Các ngân hàng Anh bị cáo buộc tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo và tội phạm sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ

21/09/2020 16:02 Bản tin nhanh

Các ngân hàng Anh bị cáo buộc tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo và tội phạm sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ

Nhóm chống tham nhũng cho biết: ‘Vụ rò rỉ cho thấy các ngân hàng Anh liên tục không giải quyết được hoạt động đáng ngờ và thay vào đó cung cấp dịch vụ của họ cho những người có tiền để che giấu’

Một số cơ sở ngân hàng hàng đầu của Vương quốc Anh đã dính líu đến vụ rò rỉ - được gọi là Tệp FinCEN 
Các ngân hàng Anh bị cáo buộc tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo và tội phạm sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ

Các ngân hàng Anh đã bị cáo buộc ‘cung cấp dịch vụ của họ cho những người có tiền để che giấu’ sau khi bộ nhớ cache hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ tiết lộ một số công ty tài chính lớn nhất thế giới đã tạo điều kiện cho tội phạm và kẻ lừa đảo xử lý tiền bẩn.

Hơn 2.000 giấy tờ ngân hàng nhạy cảm nêu chi tiết các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ đô la đã được phân tích bởi một nhóm các nhà báo điều tra trên 108 tổ chức bao gồm cả BBC sau khi bị rò rỉ cho BuzzFeed News.

Các tài liệu bị cáo buộc cho thấy các quan chức ngân hàng đã cho phép những kẻ lừa đảo chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau sau khi được biết lợi nhuận là từ các vụ lừa đảo hoặc tội phạm trị giá hàng triệu bảng Anh.

Họ cũng được báo cáo nêu chi tiết các cách thức mà các nhà tài phiệt Nga sử dụng ngân hàng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và chuyển tiền vào phương Tây.
Được gọi là các tệp FinCEN – từ Mạng lưới Điều tra Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ – bộ nhớ đệm chủ yếu được tạo thành từ các tài liệu mà các ngân hàng gửi cho các nhà chức trách Hoa Kỳ từ năm 2000 đến năm 2017, làm dấy lên lo ngại về hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của khách hàng của họ, theo Panorama của BBC chương trình, gọi các tài liệu này là “một số bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của hệ thống ngân hàng quốc tế”.
Ngân hàng Anh là gì?
Các ngân hàng Anh bị cáo buộc tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo và tội phạm sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ

Tổ chức chống tham nhũng Tổ chức Minh bạch Quốc tế Vương quốc Anh cho biết các báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR) “liên tục nhắc đến các biện pháp phòng vệ chống rửa tiền yếu kém trong lĩnh vực tài chính của Vương quốc Anh là một vấn đề lớn”.

Nó nói thêm: “Vụ rò rỉ cho thấy cách các ngân hàng Anh liên tục không giải quyết được hoạt động đáng ngờ và thay vào đó họ cung cấp dịch vụ của họ cho những người có tiền để che giấu.

“Nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Vương quốc Anh trước đây đã xác định được 86 ngân hàng và tổ chức tài chính của Vương quốc Anh, vô tình hay cách khác, đã giúp các cá nhân tham nhũng có được tài sản và di chuyển của cải đáng ngờ”.

Giám đốc điều hành Daniel Bruce cho biết: “Những tiết lộ này là một cáo trạng đáng nguyền rủa về hệ thống được cho là ngăn chặn Vương quốc Anh và các trung tâm tài chính khác trở thành thiên đường của tiền bẩn.

Các ngân hàng Anh cấm giao dịch tiền số bằng thẻ tín dụng

Các ngân hàng Anh bị cáo buộc tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo và tội phạm sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ

“Chính phủ nên nhanh chóng trả lời cuộc điều tra quan trọng này để chứng minh rằng Vương quốc Anh nghiêm túc trong việc xử lý tiền bẩn.

“Chúng tôi biết các giải pháp tồn tại; chẳng hạn như bằng cách tiến hành cải cách luật trách nhiệm công ty để quy định các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những sai sót rửa tiền và xúc tiến luật để sửa đổi luật công ty của Vương quốc Anh.

 “Như hiện tại, vẫn còn quá dễ dàng để các kleptocrat và tội phạm rửa tiền bất hợp pháp của họ bằng cách sử dụng veneer của các công ty và tổ chức ở Anh.”

Alex Cobham, giám đốc điều hành tại Tax Justice Network, cho biết: “Như sẽ được tiết lộ trong những ngày tới, nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới đã không hoàn thành trách nhiệm của chính họ, nhân danh lợi nhuận – tuy nhiên.

“Cần phải có hành động nhanh chóng và mạnh mẽ, bao gồm cả các cáo buộc hình sự tiềm ẩn, nếu không các ngân hàng sẽ tiếp tục coi các triển vọng bị bắt và phạt như một chi phí kinh doanh đơn giản.”

Đọc thêm:

 

Bantintaichinh24h

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank