Vụ Án Gian Lận Thuế Bitcoin: 1 Kỹ Sư Cũ Của Microsoft Bị Kết Án

11/11/2020 00:07 Công nghệ số

Cựu nhân viên Microsoft bị kết án vì kế hoạch gian lận thuế Bitcoin trị giá 10 triệu đô la

Một cựu nhân viên của Microsoft đang phải đối mặt với 9 năm tù vì lừa đảo công ty công nghệ hơn 10 triệu đô la tiền kỹ thuật số, sử dụng máy trộn Bitcoin trong quá trình này để che giấu dấu vết của anh ta và làm xáo trộn tiền.

Volodymyr Kvashuk, 26 tuổi, quốc tịch Ukraine, đã bị kết án 18 trọng tội mà anh ta phạm phải khi còn là một kỹ sư phần mềm tại Microsoft. Kvashuk chịu trách nhiệm thử nghiệm nền tảng bán hàng trực tuyến và sử dụng quyền truy cập nội bộ của mình để lấy mã và thẻ quà tặng “giá trị tiền tệ được lưu trữ” (CSV). Sau đó anh ta tiến hành bán lại chúng trên internet.

Việc bán hàng đã tạo ra hàng triệu đô la lợi nhuận, sau đó anh ta dùng để mua một ngôi nhà sang trọng trị giá 1,6 triệu đô la và một chiếc Tesla.

Để che dấu vết của mình, Kvashuk đã sử dụng tài khoản email thử nghiệm của các đồng nghiệp để làm cho có vẻ như họ đã mua thẻ quà tặng kỹ thuật số. Anh ta cũng sử dụng máy trộn Bitcoin để làm xáo trộn lợi nhuận thu được, che giấu nguồn tiền và che giấu dấu vết của mình.

Kvashuk đã chuyển 2,8 triệu đô la Bitcoin vào tài khoản ngân hàng của chính mình. Anh ta tuyên bố rằng đây là những món quà do một người họ hàng tặng cho anh ta, nhằm trốn tránh việc khai thuế, vì quà tặng không bị đánh thuế theo luật ở Mỹ.

Đối với các tội danh liên quan đến gian lận thuế, rửa tiền, đánh cắp danh tính và gian lận thiết bị truy cập, Kvashuk cũng bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 8.344.586 USD bồi thường. Cựu nhân viên của Microsoft cũng phải đối mặt với khả năng bị trục xuất khỏi Mỹ vì tội ác của mình.

 

gian lận thuế bitcoin

Khi nói về vấn đề này, Đặc vụ phụ trách IRS-CI Ryan Korner cho biết:

“Các hành vi tội phạm của Kvashuk ăn cắp từ Microsoft và sau đó khai thuế sai, là trường hợp Bitcoin đầu tiên của quốc gia có cấu phần thuế đối với nó. Nói một cách đơn giản, bản án hôm nay chứng minh rằng bạn không thể ăn cắp tiền qua Internet và nghĩ rằng Bitcoin sẽ che giấu các hành vi phạm tội của bạn ”.

Trường hợp của Kvashuk được cho là “trường hợp Bitcoin đầu tiên của Hoa Kỳ có thành phần thuế đối với nó”. Thông qua việc sử dụng máy trộn Bitcoin, anh ta có thể rửa tiền của mình và che giấu nguồn gốc của chúng. Mặc dù máy trộn Bitcoin thường được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư của các nhà đầu tư liên quan đến việc danh tính và giao dịch của họ bị lộ trên blockchain , chúng cũng đã bị bọn tội phạm tận dụng trong một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, vì các hoạt động bất hợp pháp của nhà phát triển đã được tiến hành trước năm 2019, việc Kvashuk lựa chọn gửi bitcoin của mình như một món quà nếu nó thực sự là một món quà sẽ không dẫn đến các biện pháp trừng phạt theo quy định.

thuế bitcoin

Tuy nhiên, kể từ năm 2019, IRS đã sửa đổi các tuyên bố khai thuế của mình để bao gồm các tài sản tiền điện tử nhằm mục đích giảm thiểu các vụ lừa đảo trốn thuế. Theo Thông báo 2014-21, tờ khai thuế bao gồm một ô khiến một người bắt buộc phải khai báo liệu họ đã bán, nhận, trao đổi hoặc thu được một khoản lãi tài chính dưới dạng tiền ảo vào năm 2020 hay chưa.

Theo luật thuế của Hoa Kỳ, các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và XRP hiện phải chịu thuế vì chúng được coi là tài sản. Với sự gia tăng của mọi thứ tiền điện tử và blockchain, Hoa Kỳ đang thực hiện các động thái để tích hợp các chính sách quản lý tiền điện tử vào chương trình nghị sự của họ.


Đọc Thêm

Bitcoin Đạt Kỷ Lục 100 Ngày Trên 10 Nghìn Đô La

bantintaichinh24h

GIAO DỊCH LIỀN TAY NHẬN NGAY QUÀ KHỦNG
GIAO DỊCH LIỀN TAY NHẬN NGAY QUÀ KHỦNG

Du lịch 4 phương cùng Booking

CHUONG TRÌNH BONUS 2% DỊP TẾT
CHUONG TRÌNH BONUS 2% DỊP TẾT

Top 10 Crypto Currency

Vay nhanh với Vietcombank