Rửa Tiền Nhiều Nhất ở Châu Âu Có Liên Quan Tới Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử

04/10/2020 16:37 Tiền điện tử

Khi cuộc chiến chống lại phương tiện rửa tiền ngày càng gia tăng, các kẻ lừa đảo đang tăng cường tìm kiếm các giải pháp thay thế để làm sạch “tiền bẩn” và trong đó có tiền điện tử.

Rửa tiền phạm pháp
Rửa tiền

Châu Âu có số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) cao nhất với các quy trình KYC thiếu sót, tiếp theo là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) mạnh nhất và Bắc Mỹ, tuyên bố CipherTrace , một nhà phát triển chống rửa tiền, pháp y tiền điện tử và blockchain giải pháp tình báo mối đe dọa.

Báo cáo Rủi ro Địa lý năm 2020 của họ lập luận rằng “các giao thức Biết-Khách-Hàng (KYC) hiệu quả là một phần quan trọng của bất kỳ chế độ chống rửa tiền (AML) nào.” Nhưng để xem các giao thức này được triển khai mạnh mẽ như thế nào và để có vị trí địa lý nơi KYC có thể bị “những kẻ rửa tiền, tội phạm và những kẻ cực đoan lợi dụng”, các nhà nghiên cứu đã phân tích các quy trình KYC của hơn 800 VASP tại hơn 80 quốc gia. Họ đã chỉ định điểm KYC “Yếu”, “Xốp” hoặc “Mạnh” của VASP, dựa trên mức độ dễ dàng rửa tiền sau khi mở tài khoản.

rửa tiền qua tiền điện tử
Rửa tiền qua tiền điện tử

Họ phát hiện ra rằng nhiều quốc gia vẫn tiếp tục tổ chức VASP với KYC thiếu – 56% VASP trên toàn cầu có KYC yếu hoặc xốp vào năm 2020. So với kết quả năm ngoái, 2/3 (khoảng 65%) trong số 120 phổ biến nhất Các sàn giao dịch tiền điện tử có các hoạt động KYC yếu hoặc xốp, kết quả năm nay là một sự cải thiện – nhưng CipherTrace cảnh báo rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Họ nói thêm: “Tỷ lệ cao các VASP thiếu KYC khiến tội phạm dễ dàng khai thác các tổ chức này và rửa tiền.

Mặc dù có Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ 5 ( AMLD5 ), Châu Âu có số lượng VASP có quy trình KYC thiếu cao nhất – 60% VASP của Châu Âu có KYC yếu hoặc xốp. Tuy nhiên, theo biểu đồ bên dưới, nó đứng ở vị trí thứ hai khi nói đến số lượng VASP với KYC mạnh.

“Vị trí thứ hai là một điểm khác biệt,” báo cáo cho biết. APAC là khu vực có số lượng VASP KYC yếu cao thứ hai, nhưng đồng thời dẫn đầu là khu vực có số lượng VASP có KYC mạnh lớn nhất, cũng như khu vực có tỷ lệ VASP yếu và xốp thấp nhất. , theo các nhà nghiên cứu.

Bắc Mỹ đứng ở vị trí thứ ba khi nói đến số lượng cả ba loại KYC mà VASP sử dụng. Theo biểu đồ, các loại yếu và mạnh của nó là từ xa đến cổ.

Tỉ lệ rửa tiền
Nguồn: CipherTrace

Hơn nữa, Mỹ, Anh và Nga dẫn đầu là các quốc gia có số lượng VASP với KYC yếu cao nhất. Theo báo cáo, “trong khi 44% các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và 40% của Vương quốc Anh được phát hiện có thực hành KYC yếu, những thiếu sót KYC này đặc trưng cho 80% các sàn giao dịch của Nga.”

 

Lần này, Mỹ và Anh cùng với Singapore lại dẫn đầu khi nhìn vào các quốc gia có tổng số VASP yếu và xốp cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, những loại này có số lượng VASP mạnh-KYC lớn như nhau, vì vậy trung bình KYC của chúng vẫn nằm trong phạm vi xốp.

Báo cáo cho biết thêm: “Hai quốc gia gần nhất tiếp theo có số lượng lớn VASPS thiếu KYC là Trung Quốc và Nga, nhưng hai quốc gia này có ít hơn 31% -44% VASP có KYC yếu hoặc xốp hơn bất kỳ quốc gia nào trong số ba quốc gia dẫn đầu.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng 60% trong số 10 quốc gia có KYC tồi tệ nhất trên thế giới là ở Châu Âu, 20% ở các nước Mỹ Latinh và Caribe, và 20% là ở các nước APAC.

Cuối cùng, có những VASP không tiết lộ công khai quốc gia mà họ đã đăng ký, nhiều trong số đó giấu nó, mặc dù rõ ràng rằng họ đang phục vụ khách hàng ở một quốc gia nhất định. Báo cáo cho thấy 85% VASP không có quốc gia cư trú rõ ràng có KYC yếu hoặc xốp. CipherTrase kết luận rằng “[t] thực tế là các VASP này chủ yếu dựa vào việc có ít hoặc không có KYC làm nổi bật ý định của họ để lách các quy định của AML. Việc thiếu một nơi cư trú rõ ràng nên được coi là một lá cờ đỏ của AML, đặc biệt là khi đi cùng với điểm KYC kém . ”


Đọc Thêm

PwC: Tiền điện tử ‘cuối cùng cũng được kiểm tra nghiêm túc’
Vừng mở: Monero ‘bẻ khóa’ sẽ tiết lộ kho báu ha lừa vàng?

 

bantintaichinh24h

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank