Các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các ngân hàng lớn đã chuyển tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp

21/09/2020 12:15 Bản tin nhanh

Các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các ngân hàng lớn đã chuyển tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp

Một số ngân hàng toàn cầu đã chuyển một số tiền lớn bị cáo buộc là bất hợp pháp trong khoảng thời gian gần hai thập kỷ, bất chấp những dấu hiệu đỏ về nguồn gốc của số tiền này, BuzzFeed và các phương tiện truyền thông khác đã đưa tin vào Chủ nhật, trích dẫn các tài liệu mật do các ngân hàng đệ trình lên chính phủ Mỹ.

Bộ Ngân khố ở Washington, DC

Các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các ngân hàng lớn đã chuyển tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp

Các báo cáo truyền thông dựa trên các báo cáo hoạt động đáng ngờ bị rò rỉ (SAR) do các ngân hàng và các công ty tài chính khác đệ trình lên Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Các SAR, mà các báo cáo cho biết có số lượng hơn 2.100, được BuzzFeed News thu được và được chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và các tổ chức truyền thông khác.

Nói chung, ICIJ báo cáo rằng các tệp chứa thông tin về các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ đô la từ năm 1999 đến năm 2017, được các bộ phận tuân thủ nội bộ của các tổ chức tài chính gắn cờ là đáng ngờ. Bản thân các SAR không nhất thiết phải là bằng chứng về hành vi sai trái và ICIJ đã báo cáo các tài liệu bị rò rỉ chỉ là một phần rất nhỏ so với các báo cáo được nộp cho FinCEN.

5 ngân hàng toàn cầu xuất hiện thường xuyên nhất trong các tài liệu – HSBC , JPMorgan Chase , Deutsche Bank , Standard Chartered  và Bank of New York Mellon , ICIJ đưa tin. Các SAR cung cấp thông tin tình báo quan trọng trong các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm khác. Các phương tiện truyền thông đưa tin hôm Chủ nhật đã vẽ nên bức tranh về một hệ thống vừa thiếu nguồn lực vừa quá tải, cho phép một lượng lớn tiền bất hợp pháp di chuyển qua hệ thống ngân hàng.

Tài liệu mật hé lộ đường đi của tiền "bẩn" trong các ngân hàng toàn cầu |  Báo Dân trí

Các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các ngân hàng lớn đã chuyển tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp

Một ngân hàng có tối đa 60 ngày để nộp SAR sau ngày phát hiện ban đầu một giao dịch có thể báo cáo, theo Văn phòng Kiểm soát tiền tệ của Bộ Ngân khố. Báo cáo của ICIJ cho biết trong một số trường hợp, các ngân hàng không báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho đến nhiều năm sau khi họ xử lý chúng.

Các SAR cũng cho thấy các ngân hàng thường chuyển tiền cho các công ty đã đăng ký ở các thiên đường ngoài khơi, chẳng hạn như Quần đảo Virgin thuộc Anh, và không biết chủ sở hữu cuối cùng của tài khoản, báo cáo cho biết. Nhân viên tại các ngân hàng lớn thường sử dụng tìm kiếm của Google để tìm hiểu ai đứng sau các giao dịch lớn, nó cho biết.

Trong số các loại giao dịch được báo cáo nhấn mạnh: các khoản tiền do JPMorgan xử lý cho các cá nhân và công ty có khả năng tham nhũng ở Venezuela, Ukraine và Malaysia; tiền từ chương trình Ponzi chuyển qua HSBC; và tiền liên quan đến một tỷ phú người Ukraine do Deutsche Bank xử lý.

“Tôi hy vọng những phát hiện này sẽ thúc đẩy hành động khẩn cấp từ các nhà hoạch định chính sách để ban hành những cải cách cần thiết,” Tim Adams, giám đốc điều hành của nhóm thương mại Viện Tài chính Quốc tế, cho biết trong một tuyên bố. “Như đã lưu ý trong các báo cáo ngày hôm nay, tác động của tội phạm tài chính không chỉ nằm trong lĩnh vực tài chính – nó gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn xã hội”.

Trong một tuyên bố với Reuters, HSBC cho biết “tất cả thông tin do ICIJ cung cấp đều là lịch sử”. Ngân hàng cho biết vào năm 2012, “HSBC đã bắt đầu một cuộc hành trình kéo dài nhiều năm để cải tiến khả năng chống tội phạm tài chính trên hơn 60 khu vực pháp lý.”

Standard Chartered cho biết trong một tuyên bố với Reuters, “Chúng tôi cực kỳ coi trọng trách nhiệm chống tội phạm tài chính và đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ của chúng tôi.”

Tìm hiểu về đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện  nay - Ban Nội Chính Trung ương

Các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy các ngân hàng lớn đã chuyển tiền bị cáo buộc là bất hợp pháp

BNY Mellon nói với Reuters rằng họ không thể bình luận về các SAR cụ thể. “Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công việc quan trọng mà họ thực hiện,” ngân hàng cho biết.

JPMorgan cho biết họ có “hàng nghìn người và hàng trăm triệu đô la dành riêng cho công việc quan trọng này”. Ngân hàng cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đã đóng vai trò lãnh đạo trong cải cách chống rửa tiền.

Trong một tuyên bố vào Chủ nhật, Deutsche Bank cho biết ICIJ đã “báo cáo về một số vấn đề lịch sử”. “Chúng tôi đã dành nguồn lực đáng kể để tăng cường kiểm soát và chúng tôi rất tập trung vào việc đáp ứng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình,” ngân hàng cho biết.

FinCen cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình vào ngày 1 tháng 9 rằng họ biết rằng các phương tiện truyền thông khác nhau có ý định đăng một loạt bài báo dựa trên các SAR được tiết lộ bất hợp pháp, cũng như các tài liệu khác, và nói rằng “việc tiết lộ trái phép các SAR là một tội phạm có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. ”

Các đại diện của Bộ Tài chính Hoa Kỳ từ chối bình luận ngoài tuyên bố của FinCen.

Đọc thêm:

Bantintaichinh24h

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 15 Sàn Giao Dịch Forex Uy Tín Hàng Đầu Tại Việt Nam Năm 2021

Top 10 Crypto Currency

Chương Trình Bonus 1% Tài Khoản Cho Lần Nạp Đầu Tiên

Vay nhanh với Vietcombank