Mỗi một mới báo cáo phát hành bởi kỹ thuật số tài sản công ty tình báo CipherTrace on June 2, giá trị của quỹ bất chính thất thoát qua cryptocurrency tội ác trong vòng năm tháng đầu năm nay đứng ở mức một con số khổng lồ 1,4 $ tỷ đồng, do đó làm cho 2020 một năm có khả năng hoạt động trong liên quan đến trộm cắp, hack và gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Báo cáo tiếp tục tuyên bố rằng nếu mọi thứ tiếp tục với tốc độ tương tự, tổng khối lượng tiền điện tử bị đánh cắp cho năm 2020 có khả năng gần đạt đến mốc 4,5 tỷ đô la được đặt vào năm 2019. Tội phạm dường như đang tận dụng COVID- 19 đại dịch nhằm vào những cá nhân không nghi ngờ bằng cách thu hút họ thông qua nhiều chiến dịch lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, ransomware và gian lận trên thị trường darknet .

Ngoài ra, trong số nhiều vụ lừa đảo đã được tính đến trong năm nay, nhiều người trong số họ được cho là đã sử dụng các chiến dịch email mạo danh các nhóm chính thức khác nhau liên quan đến coronavirus – chẳng hạn như Tổ chức Y tế Thế giới, Hội Chữ thập Đỏ và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Phòng ngừa – để thu hút các khoản thanh toán và quyên góp dưới dạng tiền điện tử.

Cuối cùng, các quan chức của CipherTrace tuyên bố rằng trong số 1,36 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho đến nay trong năm nay, 98% tổng giá trị – gần 1,3 tỷ đô la – có thể là do gian lận và chiếm đoạt chứ không phải do hack và chỉ đạo các vụ trộm.

Những kẻ lừa đảo đã tiếp tục phát triển các phương pháp luận của họ

Để hiểu rõ hơn về vị trí mà thị trường có vẻ sẽ hướng đến trong những tháng và năm tới, đặc biệt là khi nói đến tội phạm tiền điện tử, Cointelegraph đã nói chuyện với John Jefferies, giám đốc tiếp thị và giám đốc phân tích tài chính tại CipherTrace.

Theo quan điểm của ông, mặc dù gần như không thể dự đoán một cách chắc chắn các xu hướng liên quan đến hành vi trộm cắp và gian lận tiền điện tử sẽ phát triển như thế nào trong năm nay, nhưng có thể vào thời điểm năm kết thúc, số tiền mà bọn tội phạm thu được có thể vượt quá kỳ vọng của báo cáo, đặt cược vào con số 4,5 tỷ đô la của năm 2019.

Giải thích kỹ hơn về chủ đề này, Jefferies tuyên bố rằng người đóng góp lớn nhất vào tổng số tội phạm tiền điện tử năm nay là kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la của Wotoken xuất hiện từ Trung Quốc. Hơn nữa, ông lo ngại trong những tháng tới về các trò gian lận thoát khỏi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nhỏ hơn, hoặc VASP, đang gặp khó khăn về tài chính, nói thêm:

“Các nhà đầu tư bán lẻ nên cảnh giác với bất kỳ công ty nào sử dụng các tuyên bố cường điệu và hứa hẹn về lợi nhuận bất thường để thu hút họ tham gia. Nếu WoToken bị các cơ quan quản lý yêu cầu cung cấp bản cáo bạch đầu tư chi tiết và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thì họ sẽ không thể khởi động kế hoạch của mình và đánh lừa hơn 700.000 nạn nhân.

Nhiều VASP đã cải thiện đáng kể tình trạng bảo mật của họ, khiến tin tặc khó đánh cắp hơn từ chính các nền tảng này ”.

Tội phạm mạng tấn công các nền tảng tiền điện tử của GoDaddy

 

Một bức tranh trắng xóa được vẽ bởi Pawel Aleksander, người đồng sáng lập và giám đốc thông tin của CoinFirm – một công ty phân tích blockchain. Anh ấy nói với Cointelegraph rằng theo nghiên cứu và phân tích của chính công ty anh ấy, khối lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong quý đầu tiên của năm 2020 có thể thực sự gần với mốc 2 tỷ đô la, làm nổi bật:

“Biết được tổng thể số tiền liên quan đến các gian lận khác nhau xảy ra có tầm quan trọng nhưng khía cạnh quan trọng nhất là giải quyết cách giải quyết chúng và cung cấp cho các tổ chức các công cụ và giải pháp để thực hiện điều đó.”

Đại dịch đã làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn

Do tình trạng coronavirus đang diễn ra, ngày càng có nhiều người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trước màn hình máy tính và điện thoại thông minh của họ. Đương nhiên, những kẻ lừa đảo đã nhận ra thực tế này và đang cố gắng nắm bắt cơ hội này bằng cách nghĩ ra các phương pháp mới – hứa hẹn lợi nhuận cao từ các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử khác nhau như quyền chọn nhị phân, giao dịch ủy thác, v.v. – để thu hút những cá nhân không nghi ngờ.

Bình luận về vấn đề làm thế nào các công ty có thể hạn chế tốt nhất sự lây lan của các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử, Aleksander nói rằng mặc dù hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội và người đưa tin đều cố gắng nghiêm túc hơn và hạn chế các âm mưu bất chính như vậy, vẫn còn nhiều thách thức chưa được giải quyết giải quyết thành công. Theo quan điểm của ông, cần có một hệ sinh thái cân bằng, trong đó các quy trình Chống rửa tiền có thể được dân chủ hóa và người dùng có tiếng nói:

“Điều này có thể xảy ra bằng cách đạt được sức mạnh tổng hợp giữa AML, các cuộc điều tra gian lận và một hệ sinh thái dữ liệu mở, đưa tính bảo mật của thị trường tài chính tiền điện tử lên một mức độ chưa từng thấy trước đây hoặc thậm chí có thể nghĩ đến trong tài chính truyền thống.”

Đại dịch đã làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn

Về vấn đề này, ông tin rằng cần có một giải pháp gấp ba – tức là một giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ AML cho phép các tổ chức xác minh rủi ro của các đối tác giao dịch blockchain và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ. Không chỉ vậy, nền tảng này cũng phải có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc điều tra từ đầu đến cuối trong các trường hợp tiền được báo cáo là thiếu cũng như khuyến khích việc báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Aleksander đã kết thúc bằng cách nói: “Nếu ngành công nghiệp áp dụng chung các giải pháp và quy trình như vậy, khả năng của những trò lừa đảo như vậy không chỉ thành công mà còn có thể tận dụng các khoản tiền bị đánh cắp sẽ trở nên hạn chế nghiêm trọng.”

Jefferies cũng chia sẻ quan điểm tương tự, người cũng tin rằng các ngân hàng, VASP và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ khác có thể tự bảo vệ mình trước những kẻ xấu đang sử dụng nền tảng và mạng thanh toán của họ để rửa tiền cũng như tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác bằng cách triển khai hiệu quả Các biện pháp AML.

Làm thế nào để các máy ATM Bitcoin phù hợp với tất cả những điều này?

Một khía cạnh nổi bật trong báo cáo nêu trên của CipherTrace liên quan đến sự gia tăng “theo cấp số nhân” của các khoản tiền được gửi đến các sàn giao dịch rủi ro cao từ các máy ATM Bitcoin có trụ sở tại Hoa Kỳ thay vì các thực thể có rủi ro thấp hơn như các sàn giao dịch tiền điện tử đã thành lập.

Điều này đã khiến các chuyên gia tin rằng BATM có thể có nguy cơ bị sử dụng để rửa tiền cao hơn, đặc biệt là với ưu thế trước các khoản tiền được gửi từ chúng ở nước ngoài, có khả năng áp dụng cho các khu vực pháp lý có chính sách AML lỏng lẻo và Biết khách hàng của bạn.

Cung cấp những hiểu biết của mình về vấn đề này, Jefferies nói rằng một phần lý do cho việc sử dụng ngày càng cao của BATMs bởi những kẻ rửa tiền, chẳng hạn như trong Kunal Kalra trường hợp , là có mặt khắp nơi ngày càng tăng của họ trên Ông Mỹ nói thêm:

Số lượng Bitcoin ATM trên toàn thế giới chạm con số 8.000 - Coin68

“Ngay cả khi các đồng tiền riêng tư như Monero và Zcash ngày càng có nhiều, bọn tội phạm vẫn tiếp tục sử dụng Bitcoin vì sự phong phú của các điểm tắt từ Bitcoin đến tiền định danh. Các ngân hàng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ nên chú ý đến các giao dịch rủi ro cao bắt nguồn từ các BATM thiếu tuân thủ AML thích hợp ”.

Bitcoin sạch hơn fiat?

Mặc dù lĩnh vực tiền điện tử vẫn thường xuyên bị ác ý bởi các thành viên của các phương tiện truyền thông chính thống cho rằng các loại tiền kỹ thuật số nhìn chung vẫn bị các kẻ xấu sử dụng vì những lý do bất chính – chẳng hạn như tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy, v.v. – Jefferies nói với Cointelegraph rằng theo nghiên cứu mới nhất của công ty anh ấy, tiền điện tử sạch hơn đáng kể so với danh tiếng của chúng cho thấy:

“Thực tế là việc tội phạm sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là rất thấp, dưới 0,2% số tiền được các sàn giao dịch chấp nhận là trực tiếp từ các nguồn tội phạm”.


Tìm Hiểu Thêm

Bantintaichinh24h